Sáng 11.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Thu (50 tuổi, trú tại T.T.Long Điền, H.Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu), Tổng giám đốc công ty CP Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (61 tuổi, trú P.Mỹ Bình), Giám đốc công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (52 tuổi, trú P.Bình Đức), Giám đốc công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (45 tuổi, trú P.Bình Đức), nguyên Giám đốc công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (46 tuổi, trú P.Mỹ Bình, cùng thuộc TP.Long Xuyên), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc, để tiếp tục đều tra, xử lý hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét nơi ở và nơi làm việc của 5 bị can nêu trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, từ năm 2010 – 2014, Công ty CP Việt An lần lượt do Lưu Bách Thảo (57 tuổi, trú P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) và Ngô Văn Thu làm Tổng giám đốc đã móc nối với 2 công ty do Hùng và Giàu làm giám đốc để lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt tài sản trên 601 tỉ đồng của một ngân hàng có Chi nhánh An Giang.
Để ngân hàng cho vay tiền, các công ty của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã xuất hóa đơn khống về việc mua bán cá tra, thức ăn thủy sản cho Thảo, Thu, Hùng và Giàu để tạo điều kiện cho các bị can này thực hiện vay vốn và chiếm đoạt hơn 601 tỉ đồng của ngân hàng.
