Danh sách 7 người bị truy nã gồm:
- Nguyễn Thị Thu Sương – Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB
- Đinh Văn Thành – Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB
- Chiêm Minh Dũng – Cựu Phó Tổng giám đốc SCB
- Trầm Thích Tồn – Cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB
- Sun Henry Ka Ziang – Thành viên Hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc
- Lam Lee George – Cựu thành viên Hội đồng quản trị SCB
- Nguyễn Lâm Anh Vũ – Cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB
Trước đó, vào ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã mở vụ án và đưa ra quyết định khởi tố 7 bị can trên về nhiều tội danh, bao gồm vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản. Tuy nhiên, tất cả các bị can đã bỏ trốn và hiện không rõ tung tích. Cơ quan điều tra cũng đã kêu gọi các bị can tự giác đầu thú để được xem xét các chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo quyền tự bào chữa và trình bày những thông tin liên quan đến vụ án.
Bộ Công an thông báo cho tất cả cơ quan, tổ chức và cá nhân khi phát hiện hoặc biết bất kỳ thông tin gì về việc xác định nơi 7 bị can này có thể ẩn náu, họ có thể thông báo cho điều tra viên Hoàng Hà qua số điện thoại 097.321.974 hoặc liên hệ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tại địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Vào ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng với 3 bị can khác, về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Điều này liên quan đến các sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Vào ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã phát thông báo để tìm kiếm những người bị hại trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2018 đến 2020, các đối tượng liên quan tại Vạn Thịnh Phát, Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World… đã thực hiện các hành vi gian dối và vi phạm luật pháp bằng cách thiết lập 25 gói trái phiếu với các mã số như ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20, tổng giá trị 30.081 tỷ đồng, sau đó bán chúng cho các nhà đầu tư, với mục tiêu huy động tiền và chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: VTCNews
